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內部稽核

組織

本公司內部稽核部門配置專任稽核人員1人及代理稽核人員1人。

其主要職責在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效率,報導之可靠性及相關法令之遵循, 適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。

運作

稽核方式係依據年度稽核計畫執行例行性稽核,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失, 提供改善建議,並出具稽核報告,定期向董事會報告執行狀況。此外,稽核部門亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並將評估結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。