董事長兼總經理: 張鴻明

• 學歷

國立交通大學EMBA

四海工專機械工程科

• 主要經歷

川寶科技創辦人

健鼎科技 (股)公司研發部機械設計經理

• 主要兼任其他公司職務

鴻磊投資有限公司董事長

寶虹科技(股)公司代表人

寶匯科技(股)公司董事長

川康科技(賽席爾)有限公司及川康國際貿易(上海)有限公司負責人

獨立董事: 呂學博

• 學歷

國立政治大學企經班１３４期結業

北京清華大學研修班一期結業

國立交通大學EMBA

• 主要經歷

震旦集團五家公司歷任營業員、課長、副理、處長

台灣立體停車場協會理事長

中華民國工商建設研究會北區會長、暨第25期創會會長

北京清華大學台灣校友會副理事長

中華民國全國創新創業總會常務理事(34屆創業楷模)

中華民國全國創新創業總會北區楷模聯誼會會長

中華民國工商建設研究會常務理事

交通大學EMBA校友會--中華紫竹高階管理學會理事長

台北市停車場商業同業公會理事長

台北市文德協會會長

• 主要兼任其他公司職務

詮營股份有限公司董事長兼總經理

泓瀚科技(股)公司獨立董事

台灣立體停車場協會榮譽理事長

台北市商業會理事

中華民國仲裁協會理事

台北市停車場商業同業公會名譽理事長

交通大學EMBA校友會-中華紫竹高階管理學會榮譽理事長

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司落實董事會成員多元化政策之情形

本公司依據公司法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等規定設置董事7人，及獨立董事3人。本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」皆有訂定董事會成員之多元化政策:1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。

目前本公司具員工身份之董事占比30%，獨立董事占比30%，2位獨立董事任期年資在3年以上，4位董事年齡在61歲以上，6位在51-60歲，各分別具備產業經驗、經營管理、領導決策、風險管理、財務會計及金融、資訊科技等專業能力，本公司之董事成員具備不同國籍、專業及工作領域，以健全本公司之董事會結構。本公司注重董事會成員組成之性別平等， 並以提高女性董事席次1席以上為目標，目前董事會成員均為男性成員，預計在近年度董事任期屆滿改選時增加女性董事席次，以達成目標。