投資人專區

home 首頁 navigate_next 投資人專區 navigate_next 公司治理 navigate_next 董事會

董事會

董事長兼總經理: 張鴻明

  • 學歷

國立交通大學EMBA

四海工專機械工程科

  • 主要經歷

川寶科技創辦人

健鼎科技 ()公司研發部機械設計經理

  • 主要兼任其他公司職務

鴻磊投資有限公司董事長

寶虹科技()公司代表人

寶匯科技()公司董事長

川康科技(賽席爾)有限公司及川康國際貿易(上海)有限公司負責人

 

董事: 唐世翰

  • 學歷

國立台北科技大學EMBA

台北工專電子工程科

  • 主要經歷

川寶科技創辦人暨副總經理

健鼎科技 ()公司研發部電控經理

  • 主要兼任其他公司職務

晴美投資有限公司董事長

董事: 魏景川

  • 學歷

Anglia Ruskin University MBA

  • 主要經歷

川寶科技()公司業務副總

競銘機械()公司業務副總

  • 主要兼任其他公司職務

科定宏科技()公司董事長兼總經理

群鋒投資有限公司董事長

董事: 曾昌彥

  • 學歷

東吳大學數學系

  • 主要經歷

敬鵬工業股份有限公司廠務副總

  • 主要兼任其他公司職務

貿森投資有限公司董事長

董事: 林昇平

  • 學歷

國立政治大學財政研究所

  • 主要經歷

鼎旺證券股份有限公司董事長

  • 主要兼任其他公司職務

建昇財稅聯合會計師事務所所長

 董事兼執行長: 呂理宏

  • 學歷

國立交通大學EMBA

  • 主要經歷

台灣應用材料()公司經理

  • 主要兼任其他公司職務

寶虹科技()公司總經理

寶匯科技()公司董事

久業投資()公司董事長

亞洲伊帆科技()公司董事長

 董事: 蔡龍泉

  • 學歷

國立中央大學EMBA

  • 主要經歷

聯華電子()公司經理

  • 主要兼任其他公司職務

寶虹科技()公司副總經理兼業務處長

 獨立董事: 楊嘉銘

  • 學歷

美國密蘇里大學經濟研究所碩士

  • 主要經歷

金仲億科技股份有限公司副總經理

中租企業團-董事長特別助理

上海仲利國際租賃股份有限公司副總經理

中租迪和股份有限公司監察人

瑞士銀行台北分行副總裁

豐利管理顧問股份有限公司策略長

  • 主要兼任其他公司職務

億航投資()公司執行長

 獨立董事: 張耀勳

  • 學歷

英國倫敦政經學院企管碩士

  • 主要經歷

法國巴黎銀行新加坡分行董事總經理

英國柏克萊銀行香港分行董事

  • 主要兼任其他公司職務

台日併購投資()公司董事長

 

獨立董事: 呂學博

  • 學歷

國立政治大學企經班134期結業

北京清華大學研修班一期結業

國立交通大學EMBA

  • 主要經歷

震旦集團五家公司歷任營業員、課長、副理、處長

台灣立體停車場協會理事長

中華民國工商建設研究會北區會長、暨第25期創會會長

北京清華大學台灣校友會副理事長

中華民國全國創新創業總會常務理事(34屆創業楷模)

中華民國全國創新創業總會北區楷模聯誼會會長

中華民國工商建設研究會常務理事

交通大學EMBA校友會--中華紫竹高階管理學會理事長

台北市停車場商業同業公會理事長

台北市文德協會會長

  • 主要兼任其他公司職務

詮營股份有限公司董事長兼總經理

泓瀚科技()公司獨立董事

台灣立體停車場協會榮譽理事長

台北市商業會理事

中華民國仲裁協會理事

台北市停車場商業同業公會名譽理事長

交通大學EMBA校友會-中華紫竹高階管理學會榮譽理事長

 

 

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司落實董事會成員多元化政策之情形

本公司依據公司法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等規定設置董事7人,及獨立董事3人。本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」皆有訂定董事會成員之多元化政策:1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。

目前本公司具員工身份之董事占比30%,獨立董事占比30%2位獨立董事任期年資在3年以上,4位董事年齡在61歲以上,6位在51-60歲,各分別具備產業經驗、經營管理、領導決策、風險管理、財務會計及金融、資訊科技等專業能力,本公司之董事成員具備不同國籍、專業及工作領域,以健全本公司之董事會結構。本公司注重董事會成員組成之性別平等, 並以提高女性董事席次1席以上為目標,目前董事會成員均為男性成員,預計在近年度董事任期屆滿改選時增加女性董事席次,以達成目標。

 

  • 董事會績效評估結果